تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الأثنين، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام اثنين بغسل الأموال من تجارة المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
تحقيقات النيابة في غسل 3 ملايين جنيه من أموال مشبوهة
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرا إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 3 مليون جنية
وتم القبض على المتهمين بتهمة محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تابع أحدث الأخبار عبر
