ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
سقوط تشكيل عصابي أجنبي لغسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين مبلغ (70 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
